La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de más de 26 millones de pesos.
De acuerdo con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el expresidente “obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales” por un monto total de 26 millones 1,429 pesos.
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos cada una el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
Además de que estos recurso fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España.
No obstante, la UIF también detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas con “irregularidades fiscales y financieras”.
