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septiembre 20, 2021

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La UIF presenta denuncia en contra de José Luis Vargas Valdez, presidente del TEPJF

José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

La UIF presenta denuncia en contra de José Luis Vargas, presidente del TEPJF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, por presunto enriquecimiento ilícito, que ahora apunta también a familiares del magistrado.

A través de un comunicado, la Unidad detalló que la denuncia fue presentada desde el pasado 22 de junio contra dos personas físicas y cuatro personas morales.

«En el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis ‘N’ un familiar y  personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se  identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria», detalló el organismo encabezado por Santiago Nieto Castillo en un comunicado.

La UIF reportó que también se conocieron transferencias con destino al extranjero y la constitución de personas morales sin justificación, ya que funcionaron sólo como «captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachadas».

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