El periódico Reporte Índigo publicó una investigación en la que revela la existencia de denuncias presentadas ante autoridades federales contra el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, a quien se identifica como presunto líder de una organización que habría utilizado una red de empresas para lavar dinero, defraudar al fisco y comercializar ilícitamente hidrocarburos y productos petroquímicos.
De acuerdo con el medio nacional, la investigación en curso está respaldada por «cientos de comprobantes fiscales, relaciones societarias y documentos financieros» y sostiene que la presunta red habría operado mediante empresas fachada y prestanombres para ocultar el origen de los productos comercializados, obteniendo beneficios que superarían los mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024.
Reporte Índigo también señala que las denuncias amplían los señalamientos previamente conocidos contra Sánchez Zumaya, quien recientemente buscó contender por la gubernatura de San Luis Potosí. El medio recuerda que su registro fue rechazado por Morena y posteriormente recibió el respaldo del Partido del Trabajo (PT).
Según la publicación, el expediente refiere que la presunta operación se desarrollaba desde diversas instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas las terminales marítimas de Dos Bocas y Salina Cruz, además de los complejos Cantarell, Lázaro Cárdenas e Independencia, donde presuntamente se realizaban movimientos «sin que existiera registro de ingreso o salida ni contratos» que justificaran la permanencia de los involucrados.
Asimismo, la investigación indica que entre 2022 y 2024 el grupo habría emitido más de 15 mil millones de pesos en facturas, aunque, de acuerdo con la denuncia citada por el medio, quienes las emitían «no contaban con infraestructura industrial, patrimonio o capacidad económica» para desarrollar esas actividades. También se mencionan casos de personas jóvenes que habrían facturado miles de millones de pesos con gastos mínimos reportados ante la autoridad fiscal. Entre las empresas mencionadas en el expediente se encuentran Petrogesa, Bangesa, Químicos Industriales Sazu, Edjora, Industrias Gesa del Sureste y Safnat, las cuales, según Reporte Índigo, formaban parte de un esquema de facturación entre compañías con el propósito de dificultar el rastreo del dinero.
Hasta el momento, no existe información pública sobre una resolución judicial respecto de estas denuncias. La información difundida por Reporte Índigo corresponde a una investigación en curso y los señalamientos deberán ser determinados por las autoridades competentes, por lo que las personas involucradas gozan de la presunción de inocencia.
